Арестован бывший председатель правления Содбизнесбанка

Смерть на дороге к богу За что убили банкира Слесарева Они ехали в монастырь в Старом Осколе. За что могли убить бывшего хозяина скандального Содбизнесбанка? Кому было выгодно его молчание? Александр Слесарев, его жена Наталья и дочь Елизавета были убиты в воскресенье утром в Подмосковье. Тяжелые ранения также получили родственники Слесарева, ехавшие в другой машине — . Убийцы с места происшествия скрылись на автомобиле 8 без номеров. Среди убитых оказался даже священник.

Председатель правления Содбизнесбанка арестован на два месяца

Бизнесмен подозревается по трем статьям УК РФ - статье незаконная банковская деятельность , статье преднамеренное банкротство и статье злоупотребление полномочиями. Экс-банкир не признает себя виновным. Компания"Форматэк", в которой он занимает пост президента, является крупным производителем одноразовой посуды, пленок, листов, профилей и лент из полипропилена и полистирола. Согласно закону, в течение десяти дней после ареста Петрову должны предъявить обвинения, либо освободить его из-под стражи.

Как пишет Коммерсант, скандал вокруг Содбизнесбанка начал Его первый заместитель Роман Петров был в"Кредиттрасте" вице-президентом.

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале . Судья, рассматривавшая это дело накануне, посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу. Газета напоминает, что с ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД РФ, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Это дело было возбуждено 13 сентября года.

За полтора года до этого Центробанк РФ отозвал у Содбизнесбанка лицензию за целый ряд грубых нарушений в отчетности. В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации. ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с"недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло"откровенно недостоверную отчетность". После этого Содбизнесбанком заинтересовались и в МВД, отмечает газета. В этот же день ему предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РФ: Экс-банкир не признает себя виновным.

В настоящее время он занимает пост президента компании"Форматэк", крупного производителя одноразовой посуды, пленок, листов, профилей и лент из полипропилена и полистирола. Следствие утверждает, что Петров незаконно вывел из Содбизнесбанка огромные суммы, выдавая кредиты фирмам-однодневкам, которые затем похищались.

Обвиняемым стал бывший первый зампред правления Содбизнесбанка Денис Давыдов, возглавляющий сейчас Прадо-банк. А адвокат господина Давыдова уверен в невиновности своего клиента, поскольку тот уволился из Содбизнесбанка за два года до отзыва у него лицензии. Господин Зайцев подтвердил Ъ, что предъявил банкиру обвинение в связи с его участием в преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка максимальное наказание по ст.

Меру пресечения для банкира следователь избирать не стал. Адвокат рассказал, что господин Давыдов уволился из Содбизнесбанка за два года до отзыва лицензии. После увольнения в банке прошло несколько проверок ЦБ и независимых аудиторов, которые на тот период никаких незаконных действий в банке не выявили.

в соответствии с которым суд прекратил производство по иску о взыскании с бывшего председателя правления Содбизнесбанка Романа Петрова в.

Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Вид, категория тип , серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Государственный регистрационный номер выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: Центральный Банк Российской Федерации.

Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера порядка определения размера процента купона по облигациям эмитента, и дата составления протокола собрания заседания указанного органа, на котором принято указанное решение:

Следственный комитет занялся «Альфа-банком»?

Обвиняемый в"преднамеренном банкротстве, незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями" господин Петров признал свою вину, потребовав, чтобы его осудили в особом порядке. На прошлой неделе заместитель генпрокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по делу последнего председателя правления Содбизнесбанка Романа Петрова, до ареста возглавлявшего компанию"Форматэк", занимающуюся производством одноразовой посуды.

Материалы уголовного дела насчитывают 45 томов, объем только одного обвинительного заключения — машинописных страниц. Сменившему Сергея Реусова Роману Петрову была поставлена задача"придумать что-нибудь для удержания банка на плаву". И, как следует из материалов дела, господин Петров по настоянию своего работодателя Слесарева такую схему разработал.

Осенью года бывший глава «Содбизнесбанка» г-н Захаров После этого председателем правления «Содбизнесбанка» был назначен г-н Петров;.

Однако 11 мая, за день до приказа Банка России об отзыве у"Содбизнесбанка" лицензии, бывший предправления банка Роман Петров подписал с ССО соглашение об отступном. В феврале Роман Петров завил, что его подпись на соглашении подделана. Вчера девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда Москвы, отклонившего в ноябре прошлого года иск"Содбизнесбанка".

Причиной отказа стало соглашение об отступном, по которому долг страховщика был погашен векселями. Первая экспертиза подлинности соглашения была назначена апелляционной инстанцией в марте. Ее результаты суд объявил в июне — оттиск печати на соглашении об отступном и акте приема-передачи векселей оригиналу не соответствовал. Однако подпись на этих документах, по мнению экспертов, была сделана господином Петровым.

Тогда суд привлек другого эксперта и назначил повторную экспертизу подписи экс-главы"Содбизнесбанка". Вчера были объявлены ее результаты — подпись снова была признана подлинной. В кулуарах суда представитель страховщика рассказал Ъ, что парадокс с подлинной подписью и фальшивой печатью можно объяснить наличием в самом банке нескольких печатей.

Эксперты сравнивали оттиски на документах с официальной печатью, тогда как господин Петров мог воспользоваться неофициальной. В суде представитель ССО заявил, что по Гражданскому кодексу юридическую силу имеет именно подпись под документом, а печать требуется только в некоторых случаях, к которым данная ситуация не относится. В результате после двух экспертиз суду ничего не оставалось, как согласиться с этой позицией и отклонить претензии"Содбизнесбанка" к ССО.

Закончено следствие в отношении двух экс-руководителей"Содбизнесбанка"

С ходатайством об аресте выступил Следственный комитет при МВД РФ, который обвинил банкира в попытке воспрепятствовать расследованию и оказании давления на свидетелей. Петров является в настоящее время президентом компании"Форматэк". Ему предъявлены обвинения по статьям"Преднамеренное банкротство" и"Незаконная банковская деятельность" УК РФ. Уголовное дело о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка было возбуждено 13 сентября года.

О чем пишут | Банки | Подпись главы Содбизнесбанка обошлась в Если бы экс-руководитель банка Роман Петров смог убедить суд.

Бывший председатель правления Содбизнесбанка Роман Петров утверждает, что документы о возврате"Столичным страховым обществом" кредита банку фальсифицированы, в результате чего вкладчики лишились млн руб. В ССО были неприятно удивлены заявлением господина Петрова. Коммерсантъ , 16 февраля г. Бывший глава Содбизнесбанка не верит своей подписи просмотр Как стало известно Ъ, бывший председатель правления Содбизнесбанка Роман Петров в конце прошлой недели обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить ряд сделок банка со Столичным страховым обществом.

Он утверждает, что документы о возврате страховщиком кредита банку фальсифицированы, в результате чего вкладчики лишились млн рублей. Как заявил Ъ бывший предправления Содбизнесбанка Роман Петров, на прошлой неделе он обратился в правоохранительные органы с просьбой провести графологическую экспертизу ряда документов. Он просит проверить подлинность подписи и печати на отступном соглашении и акте приема-передачи между Столичным страховым обществом и Содбизнесбанком.

Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Главный фигурант обвиняется в преднамеренном банкротстве, незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями. Дело направлено в Пресненский суд Москвы. Материалы уголовного дела насчитывают 45 томов, объем только одного обвинительного заключения - около тысячи страниц. Здесь как раз и изложена суть дела. Арбитражный суд Москвы в июне года признал Содбизнесбанк банкротом.

Отвечать за то, что Содбизнесбанк (СББ) две недели сопротивлялся временной администрации ЦБ, скорее всего придется только его.

В кассационной инстанции обжаловано постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля г. Апелляционная инстанция отменила определение суда 9 декабря г. Давыдову было отказано в удовлетворении заявления о пересмотре этого дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Давыдов просил пересмотреть решение суда о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка и взыскании с Сергея Реусова председатель правления банка до октября г.

Давыдова — ,2 млн руб. Суд 12 декабря г. Давыдова убытков в размере 1,42 млрд руб. Давыдов направил в суд заявление о пересмотре решения суда первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам. В обоснование заявления Д. Давыдов указывает, что вступившим в законную силу приговором Пресненского районного суда Москвы от 20 августа г. Петров признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. Давыдов, приговором суда установлено, что Р.

"Содбизнесбанк" обвинили в кровавой мойке

Тверской райсуд Москвы решил арестовать на два месяца бывшего главу Содбизнесбанка Романа Петрова. По мнению следствия, находясь на свободе, Петров может попытаться повлиять на расследование дела о преднамеренном банкротстве банка, в котором он является одним из фигурантов. Судья, рассматривавшая это дело накануне, посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу. С ходатайством об аресте бизнесмена в Тверской райсуд Москвы обратился представитель Следственного комитета при МВД РФ, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве финансового учреждения.

Председатель правления Содбизнесбанка Роман Петров уточнял тогда, что эти обвинения относились к"старой команде".

ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков. Эксперты считают прецедентом то, что санкции стали достоянием гласности. Содбизнесбанк учрежден в г. Активы банка на 1 января — 5,8 млрд руб. О санкциях ЦБ стало известно из дискуссии на банковских форумах в Интернете. Неизвестный"доброжелатель" сообщил, что 8 апреля ЦБ запретил"Содбизнесу" на шесть месяцев привлекать депозиты физлиц и заниматься куплей-продажей валюты и предписал усилить контроль за противодействием легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также обеспечить соблюдение требований законодательства и нормативных актов ЦБ, в том числе и по достаточности капитала.

Еще в октябре г. А председатель правления Содбизнесбанка Роман Петров утверждал, что обвинения относятся к"старой команде" банка, а к нынешнему"Содбизнесу" у Комитета по финансовому мониторингу КФМ претензий нет. Вчера Петров отказался обсуждать с"Ведомостями" информацию о санкциях ЦБ. Однако источник, осведомленный о ситуации в банке, подтвердил наличие претензий со стороны ЦБ. Правда, они также касаются событий г.

Дело экс-главы Содбизнесбанка передано в суд

Центральный банк отозвал у него генеральную лицензию за отмыв денег и фиктивные активы. Завтра в 9 утра все офисы откроются как обычно, можно будет снять деньги со счета или их туда положить. Между тем, судя по разговорам с оставшимися в здании сотрудниками банка, их состояние близко к панике — они, в большинстве своем неожиданно, лишились работы. Как сообщил первый зампред ЦБ Андрей Козлов, проводившаяся в прошлом году проверка в Содбизнесбанке выявила многочисленные нарушения.

После анализа их результатов ЦБ заключил, что для кредиторов и вкладчиков кредитной организации существует угроза.

Экс-главу"Содбизнесбанка" и"Кредиттраста" Слесарева расстреляли вместе с семьей. во время прошлогоднего банковского кризиса Содбизнесбанка и банка"Кредиттраст". Вместе с . Арест Романа Петрова.

Должники Содбизнесбанка подают на него встречные судебные иски Судя по всему, наследство Содбизнесбанка еще долго не даст покоя его кредиторам и должникам. Вчера ликвидатор банка Андрей Бельков заявил, что передает в правоохранительные органы материалы о погашении кредита Столичным страховым обществом. А страховщики, проигравшие суды Содбизнесбанку, подают на него встречные иски. ЦБ отозвал лицензию Содбизнесбанка 13 мая г. Всего кредиторы предъявили требования на 3,19 млрд руб. ЦБ отметил, что объемы будущих выплат вкладчикам зависят от работы по взысканию просроченных кредитов.

Передано в суд дело экс-руководителя Содбизнесбанка

Содбизнесбанк спровоцировал цепную реакцию? В пятницу банк"Кредиттраст" сообщил, что целый ряд крупнейших банков закрыл на него лимиты из-за подозрений в том, что он имеет общих владельцев с Содбизнесбанком. Одновременно банки начали пересмотр лимитов и на других контрагентов. А это, учитывая то, что подозрения в отмывании денег трудно формализуемы, может привести к печальным последствиям для многих банков.

Председатель правления этого банка Александр Тимофеев в пятницу подтвердил Ъ этот факт, а также то, что к крупным банкам присоединились и некоторые более мелкие.

Светлана Петрова. Как стало известно"Ведомостям", ЦБ на полгода запретил Содбизнесбанку привлекать деньги от частных вкладчиков и предписал.

Реальных владельцев СББ Центробанк так и не нашел. Первые впечатления чиновников Центробанка, вошедших в здание Содбизнесбанка в минувший четверг, внушили Андрею Козлову оптимизм: Касса и сервер банка опечатаны. Мы проводим ревизию активов, которая займет некоторое время. Со временем все они были отпущены, за исключением г-на Жучкова, находившегося в розыске за совершение экономических преступлений.

По словам г-на Козлова, ответственность за ситуацию в СББ точно понесет зампред правления Валентин Крутов, выдавший доверенности на представление интересов банка всем задержанным в здании СББ: Стоит отметить, что в течение прошлого года ЦБ уделял много внимания вопросам репутации менеджмента и членов совета директоров банков на Неглинной работали над проектом соответствующего положения , и менеджеры СББ могут стать первыми участниками этой кампании. Реальных владельцев Содбизнесбанка регулятор не знает.

По опыту работы в СББ с ним сравнится только Валентин Крутов, пришедший в банк в феврале года из Страховой компании правоохранительных органов. Остальные работали в СББ меньше года: Реальных владельцев СББ Центробанк так и не нашел